各位股东：
根据《湖北竹溪农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经董事会审议通过，决定召开2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2020年4月15日下午3：00-5:30
二、会议地点：竹溪福安国际大酒店
三、出席会议对象：
（一）进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；
（二）本行董事、监事及高级管理人员
（三）本行聘请的见证律师。
四、会议主要内容：
（一）审议《湖北竹溪农村商业银行董、监事会换届选举的议案》；
（二）审议《湖北竹溪农村商业银行董事会2019年度工作报告》；
（三）审议《湖北竹溪农村商业银行监事会2019年度工作报告》；
（四）审议《湖北竹溪农村商业银行2019年度财务决算暨2020年财务预算报告》；
（五）审议《湖北竹溪农村商业银行2019年度利润分配方案》；
（六）审议《湖北竹溪农村商业银行2020年固定资产投资计划》；
（七）审议其他有关议案。
五、会议登记办法：
（一）登记时间：
2020年4月7日-13日上午8：30-11：30，下午14：30-17：30。
（二）登记地点：
本行人民路支行五楼办公室
（ 三）登记方式：
1.自然人股东。本人出席会议的须持股权证、身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，需由受托人持书面授权委托书（格式附后）并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，须持营业执照副本、法定代表人证明文件、股权证、出席人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，另需由受托人持书面授权委托书（格式附后）、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。
3.上述登记资料需提供复印（A4纸），复印件均需签“复印件与原件一致”字样并签名（公司加盖公章）。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。
4.会议联系方式：王女士 0719-2726629
特此公告
附件:1.湖北竹溪农村商业银行2019年度股东大会会议回执
2.湖北竹溪农村商业银行2019年度股东大会授权委托书
湖北竹溪农村商业银行董事会
2020年3月31日
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