根据《公司法》《章程》和股东大会议事规则的有关规定，竹溪农商银行将召开2014年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：
2015年2月6日上午8:30-12:00。
二、会议地点：
竹溪农商银行八楼会议室
三、出席会议对象：
（一）进行权益登记的全体股东。因故不能出席会议的股东可授权代理人出席；
（二）本行董事、监事及高级管理人员；
（三）本行聘请的律师。
四、会议主要内容：
（一）审议《竹溪农商银行董事会2014年度工作报告》
（二）审议《竹溪农商银行监事会2014年度工作报告》
（三）审议《竹溪农商银行2014年股金分红方案》
（四）审议《竹溪农商银行2014年度财务报告暨2015年度财务预算报告》
（五）审议其他相关事项。
五、其他事项：
（一）股权登记 ：2015年1月28日一2月4日。
（二）登记地点：本行二楼办公室。
（三）登记方式：
1.符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股权证等办理登记；委托代理人持书面授权委托书、股权证复印件、本人有效身份证件办理登记。
2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照（副本）、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股权证等办理登记，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、营业执照（副本）、本人有效身份证件、股权证复印件等进行登记。
3、上述登记材料均须提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。无故不参加会议或不委托代理人参加的，将视同放弃本次会议表决权。
（四）会议联系方式：
联系人：王女士 0719-2726629
特此公告。
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司
2015年1月27日
附件1：
竹溪农商银行2014年度股东大会会议回执
竹溪农商银行董事会：
本公司（人）持有湖北竹溪农村商业银行股份有限公司股份 万股。已进行了股东权益登记，经登记确认所持表决权为有效表决权。
本公司法定代表人 愿意亲自（或委托代理 ）出席竹溪农商银行2014年度股东大会，特此书面回复。
法人股东公章（自然人签名）：
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
出席人联系电话：
签署日期：2015年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效，并请于1月28日-2月4日进行股东权益登记时一并报送。
附件2：
竹溪农商银行2014年度股东大会授权委托书
竹溪农商银行董事会：
兹授权委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本单位（人）出席竹溪农商银行2014年度股东大会，代为行使表决权。
委托人姓名或名称（自然人股东签名∕法人股东盖章及法定代表人签名）：
委托人身份证号码∕营业执照号码：
委托人持股数： 万股
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托期限：本授权委托书签署之日至上述委事项完成之日止。
委托日期：2015年 月 日
注：以上委托书格式供参考，发起人可参照上述格式自制，并请于1月28日-2月4日进行股东权益登记时一并报送。
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