湖北竹溪农商银行关于召开2024年度
股东大会的公告
各位股东：
现就召开湖北竹溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“湖北竹溪农商银行”）2024年度股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间
2025年5月15日（星期四）上午10：00。
二、会议地点
湖北竹溪农商银行8楼会议室（竹溪县鄂陕大道1884号）
三、参会人员
出席人员：全体董事、监事、2024年12月31日在册的本行股东。
列席人员：本行高级管理层、见证律师。
四、会议内容
（一）审议湖北竹溪农商银行2024年度董事会工作报告；
（二）审议湖北竹溪农商银行2024年度监事会工作报告；
（三）审议湖北竹溪农商银行2024年财务预算执行情况及2025年财务预算报告；
（四）审议湖北竹溪农商银行2024年度利润分配预案；
（五）审议湖北竹溪农商银行2024年固定资产投资执行情况及2025年投资计划；
（六）审议湖北竹溪农商银行2024年度关联交易情况报告；
（七）审议湖北竹溪农商银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职情况评价报告；
（八）审议关于金融监管机构对本行的监管意见及本行整改情况的报告；
（九）审议湖北竹溪农商银行2024年度主要股东评估情况的报告；
（十）审议其他有关事项。
五、登记事项
（一）登记时间：2025年4月25日——5月10日上午8:30-12:00；下午14:30-17:30。
（二）登记地点：湖北竹溪农商银行5楼办公室（地址：竹溪县城关镇鄂陕大道1884号）。
（三）登记方式：
1.自然人股东。本人出席会议的须持身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，需由受托人持书面授权委托书并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，须持营业执照副本、法定代表人在职证明、出席人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，另需由受托人持书面授权委托书、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。
3.上述登记资料需提供复印件（A4纸），复印件均需签“复印件与原件一致”字样并签名（公司加盖公章）。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。
六、会务要求
参会人员请提前30分钟到达会场，会议期间按照指定位置就座，不得邀请其他无关人员参会。
会务联系方式：办公室0719-2728716
特此公告。
湖北竹溪农商银行董事会
2025年4月25日
（ 责任编辑：邵博汉 新闻报料：2729868 ）
